El Ministerio Público concluyó la investigación preliminar seguida por el presunto delito de organización criminal contra Katherine Sharelly Rafael Riveros y otros, por la presunta comisión de este y otros delitos en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Junín.
La decisión fue adoptada por la fiscal Bonnie Bautista Catunta, luego de que el Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispusiera, el 20 de enero de 2022, iniciar diligencias preliminares contra los que resulten responsables por delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, peculado y otros.
No obstante, la representante del Ministerio Público resolvió concluir la investigación preparatoria contra Katherine Sharelly Rafael Riveros y los demás investigados por organización criminal y otros delitos en agravio del Estado.
Finalizada la etapa preliminar, que se prolongó por más de tres años desde enero de 2022, corresponde ahora a la fiscal decidir si formaliza la investigación preparatoria o si dispone su archivo definitivo.
En este caso, además de la exjefa zonal de Migraciones de Huancayo, están implicados su pareja, el médico extranjero Amílcar José Marcano Morillo, conocido como «El Chamo», y al menos otras cinco personas como presuntos integrantes de la organización criminal denominada «Los Diamantes Azules», dedicada al trámite irregular de pasaportes y al ingreso ilegal de extranjeros.
La red, presuntamente liderada por Katherine Rafael, alias «La Reina», traficaba con pasaportes y permisos migratorios, principalmente para ciudadanos venezolanos con antecedentes. Según las investigaciones, la organización permitía el ingreso ilegal de extranjeros por Tumbes, provenientes de Ecuador, Colombia y Venezuela, sin importar si tenían antecedentes penales o requisitorias por Interpol.
Según la tesis fiscal, desde 2019, Rafael se habría valido de su cargo para cometer actos de corrupción junto a «El Chamo», e incluso habrían facilitado el trámite irregular de pasaporte al hoy prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, lo que revelaría una presunta conexión con la red.
Además, se sindica a Katherine Rafael de haber reclutado a tres trabajadoras de su sede como tramitadoras ilegales, así como al médico cirujano cubano Yasser Julio Zulueta Galárraga. También habría favorecido irregularmente a médicos, funcionarios y allegados a autoridades para obtener sus pasaportes, entre ellos:
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Luis Vladimir Chenet Rojas, médico cirujano y administrador de la Clínica Chenet;
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Alexander José Barrios Montero, médico general en la Clínica Confía Salud;
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Enzo Manuel Larrauri de la Cruz, médico cirujano y administrador de la Clínica Larrauri;
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María Dolores Zárate Cristóbal, contador público y administradora de la Clínica Zárate;
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Juan Carlos Morán García, médico cirujano;
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Miguel Jefferson Espíritu Flores, médico cirujano;
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Melany Vanessa Tovar Huatuco, licenciada en Administración y Marketing;
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Yolanda Leonor Llallico Colca, abogada y hermana del alcalde de El Tambo – Huancayo.
Estas personas, de alto estatus social, habrían sido beneficiadas con el trámite y/o la emisión irregular del documento denominado «pasaporte especial u ordinario».
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